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Compliance: Anti-Money Laundering

Cumplir con la identificación de las actividades vulnerables es crucial para proteger la información sensible y prevenir las brechas de seguridad, garantizando la privacidad de las personas y las organizaciones. Además, ayuda a mantener las normas reglamentarias y a evitar sanciones legales, salvaguardando así la reputación y la estabilidad financiera de la organización.
 

Establecidos en 2019, nuestro departamento de Cumplimiento en materia de Prevención de Operaciones con Recursos Ilícitos se ha enfocado en el cuidadoso análisis de las operaciones diarias de negocios en marcha. Nuestros clientes principales pertenecen a los sectores e industrias de desarrollo y construcción inmobiliaria, Casas de Arte, Joyerías, Asociaciones Civiles, entre otras.

 

Estamos preparados para orientarlo y prepararlo para su registro ante la Unidad de Inteligencia Financiera, elaboración de su Manual Operativo y asesoría general en la materia que nos ocupa.

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